Liên quan trong vụ án còn có 7 bị cáo khác bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Xuân An (32 tuổi), Huỳnh Kim Cao Trí (39 tuổi), Huỳnh Cao Thị Thương (38 tuổi), Nguyễn Thị Tý (57 tuổi). ). , Trương Thị Lan (46 tuổi), Lãnh Thanh Bình (32 tuổi, đều trú Đắk Mil, Đắk Nông) và Nguyễn Văn Phúc (42 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, tháng 1/2016, Công an tỉnh Đắk Mil đã bắt quả tang Hồ Đức Bằng, Võ Ngọc Hà, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Quý, Lương Văn Thanh và Nguyễn Ngọc Hậu về hành vi đánh bạc với họ. Với hình thức xóc đĩa, tang vật thu được là 4,09 triệu đồng.
Thân nhân của những người trên, gồm: Nguyễn Xuân An, Huỳnh Kim Cao Trí, Huỳnh Thị Cao Thương, Trương Thị Lan, Nguyễn Thị Tý đã liên hệ với trung úy Lãnh Thanh Bình (trinh sát Công an H.Đắk Mil). được tại ngoại và được Bình hướng dẫn làm đơn xin tại ngoại.
Sau đó, Nguyễn Xuân An đã liên hệ nhờ Trần Minh Lợi giúp đỡ. Theo chỉ đạo của Lợi, ngày 21-1-2016, An, Trí, Tý gặp Bình tại quán cà phê và đưa cho Bình tổng cộng 60 triệu đồng. Mọi hành vi đưa, nhận tiền đều được ghi hình, quay phim.
Khi có chứng cứ ghi âm, ghi hình, Lợi không tố cáo ngay mà dùng vũ lực uy hiếp, khống chế Bình để tác động nhóm con bạc được bảo lãnh, trả lại tiền.
Với hành vi này, Trần Minh Lợi cùng với Nguyễn Xuân An, Huỳnh Kim Cao Trí, Nguyễn Thị Tý, Huỳnh Thị Cao Thương, Trương Thị Lan bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông truy tố về tội đưa hối lộ. Lãnh Thanh Bình bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Quá trình điều tra, Lãnh Thanh Bình khai do bị Lợi ép đưa 500 triệu đồng, sau đó bỏ qua và nhiều lần đưa cho Lợi tổng cộng 220 triệu đồng. Trước sự đe dọa, ép buộc của Lợi, Bình trình báo đã nhận 60 triệu đồng gửi lãnh đạo Công an H.Đắk Mil và tố cáo Lợi có hành vi chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, quá trình điều tra không đủ chứng cứ chứng minh Lợi có hành vi chiếm đoạt tài sản.
\N
Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng còn xác định, tháng 4/2014, do muốn vay tiền lãi suất thấp nên Trần Minh Lợi đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Phòng Giao dịch Đại Lộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phát triển nông thôn chi nhánh Đắk Lắk và Nguyễn Đức Trọng (nhân viên ngân hàng) đề nghị vay 1,8 tỷ đồng; Đổi lại, Lợi sẽ trả 150 triệu đồng tiền nước chè nếu Phúc và Trọng giúp.
Khi được ngân hàng đồng ý cho vay 1,8 tỷ đồng và giải ngân lần đầu 1,5 tỷ đồng, Lợi đưa cho Phúc và Trọng 50 triệu đồng và thỏa thuận khi giải ngân đợt 2 sẽ đưa 100 triệu đồng còn lại. . Khi đưa tiền, Lợi ghi lại nội dung rồi dùng để ép Phúc giải ngân số tiền còn lại không cần thế chấp và đòi lại số tiền trên. Phúc và Trọng làm đơn tố cáo hành vi của Lợi.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cáo buộc Lợi đưa hối lộ, Phúc bị truy tố tội Nhận hối lộ.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 23/3.
|
Trước khi bị bắt (tháng 3-2016), Trần Minh Lợi lập trang Facebook “Diệt giặc nội xâm” đăng tải nhiều tài liệu, hình ảnh, clip được cho là bằng chứng tiêu cực của nhiều cán bộ, công chức. ngay cả trong nghề luật sư. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý nhiều vụ án, trong đó nhiều đối tượng liên quan đã bị đưa ra xét xử. |
