Sáng 4/8, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt Trần Thị Ngọc (23 tuổi, ngụ xã Sủng Phài, Lai Châu) thành phố, tỉnh Lai). Châu) để điều tra về hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an H. Nghi Lộc nhận được tin báo của nhiều người dân trên địa bàn bị chủ tài khoản facebook lừa đảo bán tour du lịch giá rẻ, đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay giá rẻ. để lấy tiền. Qua điều tra, các trinh sát phát hiện tài khoản Facebook Nguyễn Thị Uyên Nhi và Nguyễn Nhi có dấu hiệu lừa đảo nên lập chuyên án để điều tra.
Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 2-8, Công an H. Nghi Lộc phối hợp với Công an TP.Lai Châu bắt khẩn cấp Trần Thị Ngọc (ngụ xã Sùng Phài, TP.Lai Châu). Khám xét nhà của nghi can này, cơ quan điều tra thu giữ 4 thẻ ATM, 3 điện thoại di động và hơn 100 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ngọc khai nhận, năm 2017, Ngọc có nhặt được một chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi. Sau đó, Ngọc dùng chứng minh nhân dân này mở 2 tài khoản tại Vietcombank và VPbank, đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển tiền, thanh toán trực tuyến để nhận tiền của các bị hại.
Tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo của nghi can Ngọc bị công an thu giữ CTV ẢNH |
\N
Tiếp đó, Ngọc lập hai tài khoản facebook có tên Nguyễn Thị Uyên Nhi và Nguyễn Nhi với avatar là ảnh của người khác. Sau khi lập tài khoản facebook, Ngọc tham gia các nhóm bán hàng, du lịch trên mạng rồi lập các tài khoản Zalo lấy tên là “Bán buôn mỹ phẩm Authe”, “Uyên Nhi” và “Chuyên sỉ mỹ phẩm” để lừa đảo.
Cụ thể, Ngọc khai nhận là đại lý đặt tour du lịch giá rẻ, đặt vé máy bay, đặt khách sạn giá rẻ, mua bán mỹ phẩm, khẩu trang để lừa đảo. Khi có khách, Ngọc yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc hoặc trả trước vào tài khoản ngân hàng mà Ngọc đã lập trước đó. Sau khi nhận tiền đặt cọc hoặc trả trước, Ngọc lập tức khóa tài khoản facebook của nạn nhân.
Với thủ đoạn này, từ giữa năm 2017 đến khi bị bắt, Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng trăm người với số tiền giao dịch hơn 3,5 tỷ đồng. Công an H. Nghi Lộc cũng thông tin ai là nạn nhân của nghi can này đã chuyển tiền vào tài khoản 04510003243342 (Vietcombank), chủ tài khoản là Nguyễn Thị Uyên Nhi, sau đó trình báo cơ quan điều tra qua số điện thoại. điện thoại 0989.112.789 Được giải quyết.
