Phòng CSĐT tội phạm về mạng xã hội (PC45) – Công an TP.HCM, vừa ra thông báo truy nã 4 nghi phạm gồm: Chikelu Tobechukwu Samson (33 tuổi), Nkwocha Peter Emeka (45 tuổi), Nmoruka Samuel. Obumneme (39 tuổi). tuổi, cả 3 đều mang quốc tịch Nigeria) và Nguyễn Thụy Ngọc Lan (chưa rõ lai lịch) do liên quan đến một vụ lừa đảo qua mạng xã hội.
|
Liên quan đến đường dây này, ngày 29/5/2015, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã bắt Trần Thuyên Ly (27 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Lê Dũng Tuyến.
Tại cơ quan công an, Li khai nhận đầu năm 2010 có quen biết với Samson và một số đối tượng quốc tịch Nigeria. Nhóm người này yêu cầu Ly mở hai tài khoản ngân hàng để chúng giao dịch, khi rút tiền sẽ chia cho Ly 10%. Thấy “ngon ăn”, Ly nhờ Tuyên mở hai tài khoản rồi đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến với mức lương thỏa thuận 5 triệu đồng.
Biết Ly dùng tài khoản này vào mục đích lừa đảo nên Tuyền đòi “cắt” tài khoản nhưng Ly hứa chia cho Tuyền 5% trên tổng số tiền rút được nên Tuyền đồng ý.
\N
Xác minh 2 tài khoản của Tuyên, cơ quan công an phát hiện có 21 nạn nhân bị “sập bẫy” và chuyển hơn 1,6 tỷ đồng, trong đó người bị lừa nhiều nhất 214 triệu đồng. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã lần ra manh mối của các nghi phạm trên.
Theo thông tin ban đầu, thông qua mạng xã hội, một nhóm lừa đảo giả danh doanh nhân nước ngoài, con của triệu phú thừa kế khối tài sản “khủng” hàng trăm triệu USD đang sống độc thân, muốn đầu tư tiền số. số tiền lớn vào Việt Nam để kinh doanh.
Sau một thời gian làm quen, những doanh nhân, đại gia ảo này đã lừa được nhiều phụ nữ cả tin. Bằng thủ đoạn chuyển tiền về Việt Nam để đầu tư kinh doanh hoặc gửi quà giá trị cao cho người tình, chúng lừa nạn nhân chuyển tiền “phí đi lại”, tiền “bôi trơn”… cho hải quan, công an. ngoại xâm và chiếm đoạt.
