Theo đó, hồ sơ vụ án đã được chuyển đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Minh Lợi (48 tuổi, trú xã Ea Bhôk, H. Cư Kuin, Đắk Lắk) và các bị can Nguyễn Xuân An ( 31 tuổi). , Trương Thị Lan (45 tuổi), Huỳnh Kim Cao Trí (38 tuổi), Huỳnh Thị Cao Thương (37 tuổi), Nguyễn Thị Tý (56 tuổi, cùng ngụ huyện Đắk Mil, Đắk Nông) về tội đưa hối lộ. . Lãnh Thanh Bình (31 tuổi, nguyên thượng úy, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an TX.Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Ngoài ra, Công an tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị truy tố Nguyễn Văn Phúc (41 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc thuộc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Đắk Lắk) về tội nhận hối lộ. tiết lộ.
Ngày 15/1, Công an tỉnh Đắk Mil bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bài ăn tiền tại xã Thuận An (huyện Đắk Mil). Vài ngày sau, Thương và Trí gọi điện cho Bình yêu cầu bảo lãnh cho người nhà tham gia vụ đánh bạc. Bình hướng dẫn hai người này làm đơn; Đồng thời, nếu đề nghị được số tiền thì các con bạc sẽ được tại ngoại. Sau khi nghe sự việc, Lợi nói gia đình con bạc đã đưa tiền cho Bình và hướng dẫn cho An cách ghi âm, quay phim khi giao tiền. An trao đổi với Lan, giục Lan vay tiền để xin bảo lãnh cho gia đình; Nghe vậy, Lan vay 20 triệu đồng đưa cho An. Ngày 21/1, Trí, An và Tý đưa cho Bình 60 triệu đồng tại một quán cà phê, còn An dùng điện thoại quay phim, ghi hình toàn bộ vụ việc.
Ngày 22/1, An giao tài liệu ghi âm, ghi hình cho Lợi. Vài ngày sau, Lợi cho Bình xem lại clip Bình nhận tiền, Bình xin Lợi bỏ qua lỗi lầm nhưng Lợi không đồng ý. Cùng ngày, Bình trả lại cho An, Trí, Tý 60 triệu đồng với lý do không giúp được gì để các con bạc tại ngoại. Sau đó, Lợi còn gọi điện cho Bình thúc giục thả những người bị bắt trong vụ đánh bạc và dọa tố cáo việc nhận tiền của Bình.
Ngày 23/2, Lợi đăng clip Bình nhận tiền lên Facebook cá nhân. Ngày hôm sau, Bình làm đơn trình báo lãnh đạo Công an H.Đắk Mil về việc nhận tiền của An, Trí và Tý vào ngày 21.1. Trước sự việc nghiêm trọng, ngày 14.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định truy tố. quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bình về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; đồng thời truy tố các bị can An, Lan, Trí, Thương, Tý, Lợi về tội đưa hối lộ.
\N
Ở một diễn biến khác, Lợi còn liên quan đến vụ án nhận hối lộ xảy ra vào tháng 4/2014 tại Phòng giao dịch Đại Lộc của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Hồ sơ vụ việc này đã được Công an tỉnh Đắk Lắk bàn giao cho Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục xác minh và cơ quan điều tra xác định có hành vi phạm tội. Ngày 2-6, Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phúc (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc) để điều tra hành vi nhận hối lộ.
Tại buổi họp báo, đại tá Lương Ngọc Lép, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đánh giá Lợi giữ vai trò chủ mưu trong hành vi đưa hối lộ. “Trước khi xử lý vụ án, nếu bị cáo Lợi chỉ thu thập tài liệu để cung cấp ngay cho cơ quan công an hoặc đưa lên báo chí thì hành vi của Lợi không phải là tội phạm. Tuy nhiên, Lợi xúi giục, tổ chức đưa tiền cho người khác để thu thập chứng cứ và nghiêm trọng hơn, Lợi gọi điện cho Bình khống chế, đe dọa để trục lợi. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận Lợi làm được việc này là do cán bộ điều tra có tiêu cực”, ông Lép nói.
Ông Lợi từng là chủ nhân trang Facebook “diệt giặc nội xâm” gây nhiều chú ý thời gian qua vì đưa nhiều thông tin được cho là bằng chứng tham nhũng, tiêu cực của nhiều quan chức địa phương.
