Ngày 25/10, thông tin từ Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 12 nghi can trong đường dây mạo danh công ty tài chính để lừa đảo khách hàng.
Trước đó, ngày 23/10, khi tiến hành kiểm tra hành chính tại số nhà 368 đường Trần Phú (tổ 52A, khu 4B, phường Cao Xanh, TP Hạ Long), lực lượng chức năng phát hiện đây là địa điểm tổ chức sự kiện. cho vay tiền trên internet.
Thông qua điện thoại, máy tính, sổ sách ghi tên, địa chỉ người vay; Các kịch bản cho vay nặng lãi bị thu giữ, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng cầm đầu là Lương Ngọc Đức (24 tuổi, ngụ tổ 5, khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). Đức cũng là người thuê căn nhà trên để làm địa điểm cho nhân viên hoạt động.
Nghi can Lương Ngọc Đức tại cơ quan điều tra Ảnh của Hà Tâm |
\N
Quá trình điều tra, Lương Ngọc Đức khai nhận đã móc nối với Trần Trung Hiếu (25 tuổi, ngụ tổ 83, khu 7A, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả) và Phạm Đức Nguyên (30 tuổi, ngụ tổ 66). ). , Khu 6A, phường Cẩm Phú) lập các fanpage mạo danh các công ty tài chính như Công ty Hà Thái, Công ty HSJC, Công ty GC, Công ty Hoàng Lâm… để lừa khách hàng vay tiền với lãi suất thấp.
Khách hàng đồng ý vay tiền phải đóng 550.000đ tiền bảo hiểm khoản vay. Sau khi khách hàng tin tưởng và đóng tiền bảo hiểm, Đức chỉ đạo ăn chặn số để chiếm đoạt số tiền này.
Tính đến ngày 25/10, Công an TP Hạ Long đã bắt được 12 nghi can liên quan đến đường dây lừa đảo trên, thu giữ hàng tỷ đồng. Các đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt.
