Vào ngày 13 tháng 5, nguồn của Thiếu niên cho biết, ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can gồm: Lê Hải Long, Cao Trần Duy Hân, Mai Nhật. Minh, Hoàng Minh Quân, Nguyễn Minh Đức (cùng quê Quảng Trị) bị cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Thiết lập một trang web giả mạo để lừa tiền
LỢI cho biết thêm, Lê Hải Long sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội “sử dụng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” ở quê đã rủ rê Cao Trần Duy. Hân, Mai Nhật Minh, Hoàng Minh Quân, Nguyễn Minh Đức cùng vào TP.HCM tiếp tục lừa đảo nhiều người.
Từ tháng 5 đến tháng 6/2020, Long và đồng bọn đã chiếm đoạt quyền đăng nhập hơn 40 tài khoản Facebook của các cá nhân, chủ yếu là người Việt Nam định cư tại Mỹ, lừa đảo số tiền hơn 440 triệu đồng. Trong đó, Công an TP.HCM xác định có 6 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 329 triệu đồng.
Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, kết quả giám định tài liệu và lời khai của những người liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, trong vụ án này, Long có vai trò chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo Minh. , Hân, Quân và Đức phạm tội.
Theo KLD bổ sung, Long tạo 2 địa chỉ email, lần lượt giao cho Hân và Minh quản lý. Long và đồng bọn dẫn nạn nhân đăng nhập mạng xã hội Facebook bình chọn món ngon Việt Nam trên trang web do Long lập. Khi nạn nhân điền thông tin cá nhân theo mẫu yêu cầu, ngay lập tức email hoặc số điện thoại, mật khẩu Facebook … của họ được sao lưu vào địa chỉ email mà Long đã tạo.
Sau đó, Long chọn 2 tài khoản Facebook có tên “VuThao” và “Thuynguyen” là hai cá nhân người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, rồi giao cho Quân và Hân thay đổi mật khẩu, mạo danh “chính chủ” để nhắn tin cho nhau. bạn bè, người thân gạ gẫm tiền mua hàng, nạp thẻ điện thoại … nhằm chiếm đoạt tiền.
\N
CQĐT xác định, Long còn lập trang web giả mạo để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và trang bán hàng giúp kẻ lừa đảo thu lợi bất chính.
Theo đó, Long giao cho đồng bọn đóng giả “chủ nhân” các tài khoản Facebook chiếm đoạt được, nhắn tin cho bạn bè, người thân yêu cầu chuyển tiền nhanh qua tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam để thực hiện. từ thiện. Qua đó, dụ đã chiếm đoạt mật khẩu và mã OTP ngân hàng của nạn nhân.
Để nạn nhân tin tưởng, Long tạo trang web chuyển tiền giả rồi soạn tin nhắn giả ngân hàng gửi thông báo chuyển tiền, yêu cầu nạn nhân nhập mã OTP để lấy thông tin về số điện thoại, mã OTP ngân hàng. … của nạn nhân.
Sau đó, Long và đồng bọn dùng điện thoại đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân để chiếm đoạt tiền. Nhận tiền xong, Long giao cho Đức hoặc Minh đến các cây ATM để rút tiền rồi chia nhau tiêu xài cá nhân hoặc nạp vào tài khoản game của Long.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, trong vụ án này, Long hưởng lợi 265 triệu đồng, Hân hưởng lợi 51 triệu đồng, Quân hưởng lợi 2,8 triệu đồng, Đức hưởng lợi 10 triệu đồng và Minh hưởng lợi 500.000 đồng. Ngoài ra, Minh được Long và Hân cho 2 triệu đồng.
